2009年05月22日
川崎汽船株式会社
代表取締役社長執行役員 前川弘幸
（コード番号：９１０７）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成２１年５月２２日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２１年６月２４日開催予定の第１４１期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１． 変更の理由
（１）変更案第2条第18号：事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。
（２）変更案第20条：取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第22条（任期）に定める取締役の任期を2年から1年に短縮し、定時株主総会毎に全取締役が改選される体制を整備するものです。
（３）変更案第29条：経営の一層の透明性を確保し、取締役会による経営監視機能を強化するため、社外取締役を招聘することに伴い会社法第427条第1項に基づき、社外取締役の責任の一部免除に関する規定を新設するものです。本条文の新設については各監査役の同意を得ております。
（４）以下は、平成16年6月9日に公布された｢株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律｣（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる｢株券の電子化｣をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及び所要の変更を行うものです。
（条数は現行のもの）
①削除：株券廃止に伴うものです。
第7条（単元株式等）第2項、第9条（株券の発行）、第10条（株券）
②変更：実質株主名簿や株券の名義書換がなくなる等手続き上の変更に対応するものです。
第8条（単元未満株式の売渡請求）、第11条（株式取扱規則）、第12条第3項（株主名簿管理人）
（条数は変更案のもの）
③新設：本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものです。
附則第1条、第2条
（５）その他、条文の削除、新設に伴い、必要な条数の繰上げを行うものです。
２． 変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
（下線部分は変更箇所を示します。）
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現行定款 |
変更案 |
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第1章 総則
第３条～第５条（条文省略） |
（1）～（17）（現行どおり）
第３条～第５条（現行どおり） |
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第2章 株式 |
第2章 株式 |
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（単元未満株式の売渡請求）
（株券の発行） |
（単元未満株式の売渡請求）
（削除） |
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（株 券） |
（削除） |
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（株式取扱規則） |
（株式取扱規則） |
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（株主名簿管理人） |
（株主名簿管理人） |
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第3章 株主総会 |
第3章 株主総会 第１１条～第１８条（現行どおり） |
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（新設） |
（社外取締役の責任限定契約） |
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第５章 監査役及び監査役会 |
第５章 監査役及び監査役会 |
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（新設） |
附則 |
